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www.302011.com永安行:第二届监事会第十四次会议决议
发布日期:2019-10-07 20:46   来源:未知   阅读:

  急求大神给我一个半年工作总结PPT模,永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议(以下简称

  “本次会议”)于 2019年10月5日20:00以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材

  料已于2019年9月30日以电子邮件的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席索军先

  生召集并主持,应出席本次会议的监事为3人,实到监事3名。本次会议的召集、召开及出

  席的人员均符合《公司法》等有关法律、www.302011.com法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  监事会认为:公司2018年度财务报表及内部控制审计团队在为公司提供审计服务期间,

  勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、

  公正地对公司会计报表发表意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。鉴于公司2018年

  度财务报表及内部控制审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事

  务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”),为保持审计工作的连续性,更好的为公司及

  股东服务,同意聘请容诚担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并授权公司管

  公司第二届监事会监事任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公

  司监事会提名李品三先生、先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人,经股东大会

  选举后任职。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举

  的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。根

  据相关法律法规的规定,为了确保监事会的工作正常开展,第二届监事会监事在新一届监事

  根据《公司法》与《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,拟定监事报酬方案如

  下:1、在公司任职的股东代表监事按在公司所任其他薪酬标准领取薪酬,不额外领取监事

  薪酬;2、非在公司任职的监事津贴为每月人民币2,000元(含税),其履职所发生的的费

  李品三,男,1984年6月生,大专学历。2006年-2009年任常州科新永安电子锁有限

  公司项目经理,2009年-2013年任永安行科技股份有限公司经理,2013年至今任常州永安

  ,男,1969年12月生,1992年(1988-1992)毕业于河海大学机械学院机械设计

  专业,本科,工学学士学位。1992年-1995年,河海大学机械学院任教;1995年至今,常

  州广播电视台记者、主持人,中级职称。常州电台首席主持人,第四届常州“广玉兰”奖名